Esta herramienta es un motor de búsqueda que utiliza un software para obtener información relevante sobre empresas a partir de criterios como nombre o razón social, NIT, sector, actividades económicas y/o ubicación, la cual sirve para proporcionar a los usuarios información precisa y actualizada sobre empresas legalmente constituidas en Colombia.

Con este servicio, los usuarios pueden encontrar potenciales proveedores, clientes y aliados para ayudar a hacer crecer su negocio. Además, pueden acceder a datos importantes de la empresa, como su NIT, tipo de organización, estado y tamaño, sector, actividades económicas, códigos CIIU, ingresos anuales, detalles de contacto y más.

Otro beneficio importante de nuestro motor de búsqueda de empresas es la validación primaria de listas vinculantes y restrictivas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Ya que se muestra si las empresas han sido incluídas en Listas Vinculantes o Listas Restrictivas. Cabe aclarar que esta es una validación primaria o básica y que para conocer la empresa a fondo

Puedes conocer más de nuestro servicio ingresando al siguiente enlace.

Al realizar una consulta, podrás acceder a información detallada de la empresa, la cual incluye datos generales, registro mercantil, datos de contacto, así como información básica de su situación financiera y si se encuentra registrada en listas vinculantes o restrictivas. Los siguientes son los campos que podrás encontrar:

• Razón social
• NIT
• Tipo de organización
• Número de matrícula
• Antigüedad
• Estado
• Tamaño
• Sector económica
• Actividades económica general
• Actividades económica específica
• Código CIIU
• Departamento
• Municipio
• Dirección
• Correo electrónico
• Teléfono
• Representante legal
• Ingresos (en salarios mínimos)
• Hallazgo en listas vinculantes
• Hallazgo en listas restrictivas

La información que se muestra como resultado de las búsquedas, es extraída de fuentes gubernamentales que se encuentran al alcance del público general en Colombia. Dichas entidades gubernamentales se encargan de recopilar y gestionar la información sobre las empresas que tienen interés en operar en el país. Adicional a esto contamos con información internacional sobre empresas reportadas en listas vinculantes y restrictivas por sus posibles vínculos con lavado de activos y financiación del terrorismo.

La fecha de actualización suele corresponder al año anterior al año en curso, sin embargo puedes consultar la fecha exacta en el campo de la ficha técnica de cada empresa.

Primero debes seleccionar los 3 filtros principales: Tipo de servicio, sector económico y ubicación. A continuación se activará el campo de actividades económicas específicas, allí encontrarás las actividades con su respectivo código CIIU.

Las listas restrictivas y listas vinculantes son bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de personas, entidades y organizaciones que pueden presentar actividades

Establecer cualquier tipo de relación comercial o contractual con personas o empresas reportadas en estas listas implica un riesgo para la compañía además que puede acarrear sanciones, ya que las listas vinculantes deben ser consultadas de manera obligatoria según la Ley 1121 de 2006 en Colombia por las empresas que según la Superintendencia de Sociedades tengan la obligación legal de implementar sistemas de gestión de riesgos, como SARLAFT, SAGRILAFT o SIPLAFT.

En nuestro buscador de empresas puedes realizar una validación preliminar de estas listas, sin embargo ésta es sólo la primera parte de un proceso de validación; ya que se debe verificar la identidad de los clientes, proveedores y socios comerciales, examinar sus antecedentes y conocer a profundidad con quienes se relaciona la empresa, no sólo antes de iniciar la relación contractual sino de manera periódica durante todo el período del contrato o duración del vínculo. Para esto, te invitamos a conocer nuestra plataforma de validación donde consultamos más de 300 fuentes de información nacionales e internacionales que proporcionan completos antecedentes judiciales, penales, disciplinarios, cívicos,académicos, profesionales, laborales, reputacionales, entre otros.

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